【合同管理制度及流程图】在企业日常运营中，合同作为法律行为的重要载体，承担着明确双方权利义务、保障交易安全的重要职责。为了提升合同管理的规范性、有效性与风险控制能力，建立健全的合同管理制度和流程体系显得尤为重要。

本制度旨在通过系统化的管理手段，确保企业在签订、履行、变更、终止等各阶段的合同行为符合法律法规要求，降低潜在法律风险，提高业务效率，维护企业合法权益。

一、合同管理的基本原则

1. 合法性原则：所有合同必须符合国家相关法律法规及政策规定。

2. 合规性原则：合同内容应符合公司内部管理规定及行业标准。

3. 真实性原则：合同签署应基于真实意思表示，不得虚假或欺诈。

4. 保密性原则：涉及商业秘密或敏感信息的合同应严格保密。

5. 责任明确原则：合同各方的权利义务应清晰界定，便于执行与监督。

二、合同管理的主要流程

1. 合同立项申请

业务部门根据实际需求提出合同签订申请，填写《合同立项申请表》，说明合同背景、合作方信息、合同金额、履约期限等内容，并提交相关支持材料。

2. 合同起草与审核

由业务部门或法务部门负责起草合同文本，经相关部门负责人初审后，送交法务部门进行法律合规性审查，确保条款合法、合理、无漏洞。

3. 合同审批

合同文本经法务审核通过后，按审批权限逐级上报至授权负责人审批。重大合同需提交公司管理层或董事会审议。

4. 合同签署

经批准的合同由授权代表签字盖章，必要时可进行公证或见证。签署前应再次核对合同内容与审批意见是否一致。

5. 合同归档与管理

签署后的合同应及时归档，建立电子与纸质双备份，便于后续查询与追溯。档案管理人员应定期检查合同状态，确保资料完整。

6. 合同履行与监控

合同履行过程中，相关部门应定期跟踪履约情况，及时发现并处理违约、延期等问题。对于重大合同，应设立专门的跟进机制。

7. 合同变更与解除

如因客观原因需要变更或解除合同，应由原合同签订方协商一致，并以书面形式确认，履行相应的审批程序。

8. 合同终止与评估

合同到期或履行完毕后，应进行总结评估，分析履约效果，为后续合作提供参考依据。

三、合同管理的职责分工

- 业务部门：负责合同的发起、起草与履行；

- 法务部门：负责合同的法律审查与风险评估；

- 财务部门：负责合同资金支付与结算的审核；

- 档案管理部门：负责合同的归档与保管；

- 审计部门：定期对合同管理情况进行监督检查。

四、合同管理的信息化建设

为提高管理效率，建议企业引入合同管理系统（如ERP、OA系统中的合同模块），实现合同全流程线上管理，包括合同起草、审批、签署、履行、归档等功能，提升透明度与可追溯性。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司法务部负责解释与修订。各部门应严格遵守，共同推动合同管理工作的规范化、制度化发展。

通过以上制度的实施，企业能够在合同管理方面建立起科学、高效、可控的管理体系，为企业稳健发展提供有力保障。